Un amplu lanț de firme implicate în comercializarea de autoturisme second-hand a fost verificat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală. În urma controlului, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxe neachitate la bugetul de stat.
S-a descoperit că firmele au operat printr-o structură tip „conductă”, achiziționând autoturisme din Uniunea Europeană și revânzându-le ulterior către alte societăți, unele având chiar aceiași reprezentanți implicați în tranzacțiile inițiale. Mijloacele de transport erau destinate în final persoanelor fizice sau juridice.
Pe lângă tranzacțiile cu autovehicule, inspectorii au identificat și operațiuni cu materiale și articole de încălțăminte, introduse artificial în circuit doar pentru a simula activități comerciale. Scopul acestor manevre a fost crearea de cheltuieli fictive și influențarea calculului impozitelor și taxelor datorate statului, prin utilizarea unor proceduri contabile și financiare atipice.
Acțiunile de control au avut loc în 17 locații din țară, inclusiv în județele Galați, Iași, Cluj, Brașov și Ilfov, fiind derulate în colaborare cu structurile de profil. Verificările continuă în paralel cu activitățile organelor de urmărire penală.
